疫情时代新型欺骗频出 人工智能等新对象反响用于风险管理范畴

魏晞

2020年03月24日09:08  来源:中国消息网
 
原标题:疫情时代新型欺骗频出 人工智能等新对象反响用于风险管理范畴

23日,中国互联网金融协会与鹏图178棋牌有名反洗钱才能认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),经过过程搜集会议体系直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训宣讲活动,来自中国、美国、新加坡、加拿大年夜、新西兰、澳大年夜利亚、西班牙、立陶宛、韩国、越南等国相干人士参与了此次宣讲。

受中国互联网金融协会会长李东荣拜托,中互金协会副秘书长何红滢在收场致辞中指出,以后应用新冠肺炎疫情消息停止的欺骗活动是过往搜集金融欺骗行动的延续,经过过程反洗钱对象监测和阻断相干资金链条是成功防控所弗成或缺的手段。何红滢建议,从业机构和从业人员实在实施反洗钱职责,逝世守初心,完美机制,加强培训,持续为金融稳定、市场生长做出应有的供献。

此次培训重要包含四方面内容:一是区块链、人工智能等新对象在反洗钱风险管理范畴的应用;二是疫情时代洗钱、金融犯法活动出现出的新特点、典范作案手段及对应的风控战略;三是若何完美反洗钱风险评价模型和体系;四是反洗钱专业人才网job.vhao.net培养机制。

新冠肺炎疫情爆发以来,根据疫情时代的风险防控情势,中国互联网金融协会敏捷对风险监测机制停止了优化晋升,丰富了互联网背法金融活动、代币交易、互联网金融告白等方面的风险监测目标和模型,及时发清楚明了一批有价值的线索并申报有关天性性能部分;提示从业机构反洗钱部分主举措为,将反洗钱风险控制才能有效应用于以后的反讹诈任务中,实在保护金融安然和加强金融花费者权益保护。另外,协会指导提议“博雅医链”战“疫”医疗物质捐赠存证公益平台,应用区块链技巧收费供给物质确认、可信存证、信息查询等在线办事,并可协助从业机构在反洗钱任务中懂得交易目标、交易性质。

(责编:杨虞波罗、吕骞)
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